Cada vez son más las condenas a empresas por delitos cometidos en su seno y también más las dudas que plantea la posición procesal que ocupa una entidad en un proceso penal, que inicialmente estaba diseñado para juzgar a personas físicas, dudas que perviven incluso después de las reformas de la norma procesal penal que pretendían adaptarla a este nuevo sujeto interviniente en el proceso penal.
Por esto, el objetivo de este especial es clarificar muchas de estas dudas mediante:
- Prácticas tablas que resumen cuáles son los aspectos que una persona jurídica debe tener en cuenta cuando se enfrenta a un proceso penal, y que hacen un recorrido por las sentencias más relevantes que interpretan las lagunas legales.
- Una cuidada selección de formularios para que una organización se defienda en el proceso penal.
- Artículos doctrinales que abundan en las cuestiones procesales: quién es el juez competente, quién debe ser representante legal de la empresa en juicio, a quién corresponde la carga probatoria, cuáles son las garantías procesales de una entidad investigada, etc.
Todos estos contenidos ayudarán a las empresas y a sus abogados a preparar una correcta estrategia de defensa.
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Presentación
TABLAS
• Delitos y penas para personas jurídicas
• Tabla-resumen de las especialidades procesales para las personas jurídicas investigadas
• Tabla-resumen de resoluciones judiciales sobre aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
DOCTRINA
• «Aspectos procesales de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Valoración del programa compliance», por José María Torras Coll. Revista La Ley Penal, n.º 130, de enero-febrero 2018.
• «El sistema vicarial y la carga de la prueba sobre los programas de compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas: hacia la superación de un desencuentro», por Guillermo García-Panasco Morales. Diario La Ley, n.º 9227, de 27 de junio de 2018.
• «Lo clásico a veces muere: responsabilidad penal de las personas jurídicas, instrucción corporativa y doble condición procesal», por Alejandro Ayala González. Diario La Ley, n.º 9262, de 19 de septiembre de 2018.
FORMULARIOS
- Escrito del representante de la persona jurídica comunicando en dependencias policiales la comisión de un hecho delictivo en su seno a los efectos de que sirva como atenuante
- Querella contra una persona jurídica
- Escrito de la defensa de la persona jurídica investigada aportando el plan de prevención de delitos (plan de compliance penal) ante el juzgado
- Escrito de la defensa de la persona jurídica comunicando en el juzgado de instrucción diversas actuaciones que pueden atenuar la pena
- Escrito de la defensa de la persona jurídica interesando el archivo de las actuaciones con diversas opciones
- Escrito interponiendo recurso de apelación contra el auto que acuerda imponer una medida cautelar a una persona jurídica investigada
- Escrito de defensa de la persona jurídica argumentando la implantación de un plan de prevención de riesgos penales (programa de compliance penal)
- Escrito de defensa de la persona jurídica con diversas opciones
- Escrito de defensa de persona jurídica planteando atenuación de responsabilidad penal
- Escrito de la defensa de la persona jurídica planteando acudir a una conformidad
- Solicitud del fraccionamiento del pago de la multa impuesta a persona jurídica
- Recurso de apelación de persona jurídica contra sentencia condenatoria
