Prevención del blanqueo de capitales
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Formador: Néstor Aparicio, Miguel Ángel Vila Espeso
El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a...
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Formación
E-Learning
70h
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572,00 €
IVA Exento
Rafael Gálvez Bravo
Enero 2017
Aborda el blanqueo de capitales desde un enfoque teórico-práctico especialmente novedoso, pues parte del análisis de un “Catálogo de operaciones de...
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Libros
BOSCH
Desde 48,28 € Descuento: 5 %
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Redacción Wolters Kluwer
Tipo básico del delito de blanqueo de capitales y subtipos agravados, vinculados con otros delitos como tráfico de drogas, malversación, cohecho,...
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Obras Actualizables
BOSCH
24,20 € 22,99 € Descuento: 5 %
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Luis Manuel Lombardero Expósito
Septiembre 2015
Análisis exhaustivo de todo aquello relacionado con el blanqueo de capitales, tanto del marco normativo como sus antecedentes legislativos. Incluye...
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Libros
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Desde 68,40 € Descuento: 5 %
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José María Pelaez Martos
Septiembre 2014
Esta obra facilita a los sujetos obligados todos los instrumentos, así como los conocimientos teóricos necesarios para el cumplimiento de las...
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CISS
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