Cuaderno 33 - Manual jurídico del mercado bancario. Las operaciones de pasivo y las operaciones neutras

Los Cuadernos acercan al ingeniero aspectos de la legislación necesarios para su actividad. En esta ocasión se ocupa del mercado bancario. El Cuaderno número 33 trata las operaciones de pasivo y las operaciones neutras, agrupadas en tres bloques. El primero sobre las propias operaciones de pasivo, el segundo presenta otras operaciones neutras desde el punto de vista activo / pasivo y el tercero aborda dos temas de plena actualidad, el bitcoin y el crowdfunding.
Libros
Pedro Pérez-Llorca
Diciembre 2015
272 págs.
978-84-9020-439-9
978-84-9020-498-6
Cuadernos de Derecho para Ingenieros
LA LEY

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La presente edición de los Cuadernos de Derecho para Ingenieros se ocupa, en esta ocasión, del mercado bancario, un mercado que se encuentra inmerso en un fuerte proceso de transformación para, por un lado, dotarle de una mayor estabilidad y, por otro, hacer frente a las nuevas necesidades de una sociedad en constante cambio como la actual.

El Cuaderno número 33 se aplica a las operaciones de pasivo y a las operaciones neutras. Son amplios los temas contemplados bajo la coordinación de Pedro Pérez-Llorca, agrupados en tres bloques. El primero sobre las propias operaciones de pasivo, uniendo a las más características otros medios operativos y el depósito interbancario, el segundo nos presenta otras operaciones neutras desde el punto de vista activo / pasivo pero tan interesantes como puede ser las transferencias, el registro contable de valores anotados, intermediación, seguros y fondos de inversión. Se completa el capítulo con dos temas de plena actualidad y debate como son el bitcoin y el crowdfunding.

CAPÍTULO I. LAS OPERACIONES DE PASIVO

1. LOS SERVICIOS DE PAGO. EL SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

1. INTRODUCCIÓN. EL MARCO NORMATIVO. LA NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

2. LA LEY DE SERVICIOS DE PAGO

3. LA LLAMADA ZONA SEPA

4. EL SISTEMA NACIONAL DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (SNCE)

5. BIBLIOGRAFÍA

2. EL DEPÓSITO DE DINERO. LA IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

2. MARCO NORMATIVO

3. CLASES DE DEPÓSITO

4. PARTES DEL CONTRATO

5. CARACTERES DEL CONTRATO DE DEPÓSITO

6. CONTENIDO DEL CONTRATO DE DEPÓSITO O IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO

7. LA COMPENSACIÓN ENTRE CUENTAS

8. EXTINCIÒN DEL CONTRATO

9. LOS DEPÓSITOS EN EL CONTEXTO DE LAS OPERACIONES EN LAS QUE GENERALMENTE PARTICIPAN INGENIEROS - «PROJECT FINANCE»

10. BIBLIOGRAFÍA

3. LA CUENTA CORRIENTE. EL DESCUBIERTO

1. CONCEPTO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

3. LA TITULARIDAD DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

4. CARACTERES DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

5. CONTENIDO DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

6. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

7. EL DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE

8. BIBLIOGRAFÍA

4. LAS TARJETAS BANCARIAS Y LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

1. LAS TARJETAS BANCARIAS

2. LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

3. BIBLIOGRAFÍA

5. EL DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

2. MARCO NORMATIVO

3. PARTES DEL CONTRATO

4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

5. CONTENIDO DEL CONTRATO: LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

7. BIBLIOGRAFÍA

6. EL DEPÓSITO INTERBANCARIO

1. INTRODUCCIÓN

2. NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

3. OPERACIÓN ENTRE ENTIDADES DE CRÉDITO EN EL MERCADO INTERBANCARIO Y LIQUIDACIÓN A TRAVÉS DE TARGET2

4. OPERACIÓN A CORTO PLAZO Y POR IMPORTES INDIVIDUALES ELEVADOS

5. EXCLUSIÓN DE LA COBERTURA OTORGADA POR EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

6. EURIBOR

7. BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO II. LAS OPERACIONES NEUTRAS

1. LA TRANSFERENCIA BANCARIA O DE FONDOS. LAS DOMICILIACIONES DE PAGOS

1. FUNCIÓN ECONÓMICA

2. RÉGIMEN JURÍDICO

3. INFORMACIÓN PREVIA

4. GASTOS DE INFORMACIÓN Y DEMÁS GASTOS APLICABLES

5. LA TRANSFERENCIA

6. LOS ADEUDOS DOMICILIADOS

7. REFERENCIA A LA RELACIÓN ENTRE EL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA Y EL BENEFICIARIO DE LA MISMA

8. BIBLIOGRAFIA

2. LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE VALORES ANOTADOS

1. INTRODUCCIÓN

2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VALORES NEGOCIABLES

3. REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES NEGOCIABLES POR MEDIO DE ANOTACIONES EN CUENTA

4. BREVE MENCIÓN A LAS ACCIONES COMO VALORES NEGOCIABLES

5. ENTIDADES ENCARGADAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES

6. CONSTITUCIÓN DE LOS VALORES ANOTADOS

7. REGLAS GENERALES APLICABLES A LA TRANSMISIÓN Y CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES DE LOS VALORES REPRESENTADOS POR MEDIO DE ANOTACIONES EN CUENTA

8. LEGITIMACIÓN Y CERTIFICADOS DE LEGITIMACIÓN

9. LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE VALORES REPRESENTADOS POR MEDIO DE ANOTACIONES EN CUENTA NO ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN

10. LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE VALORES REPRESENTADOS POR MEDIO DE ANOTACIONES EN CUENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN

11. COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

12. BIBLIOGRAFÍA

3. LAS CAJAS DE ALQUILER O DE SEGURIDAD

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

2. MARCO NORMATIVO

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4. LA CAJA DE SEGURIDAD

5. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO

6. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

7. BIBLIOGRAFÍA

4. LA INTERMEDIACIÓN EN LOS MERCADOS DE VALORES

1. INTRODUCCIÓN

2. EL MERCADO DE VALORES

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LOS AGENTES QUE INTERMEDIAN EN EL MERCADO DE VALORES

4. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

5. SERVICIOS DE INVERSIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS PRESTADOS POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

6. DIRECCIÓN DE EMISIONES U OFERTAS

7. COLOCACIÓN DE EMISIONES U OFERTAS

8. ASEGURAMIENTO DE EMISIONES U OFERTAS

9. EL CONTRATO DE AGENCIA

10. SINDICATO DE COLOCACIÓN Y ASEGURAMIENTO

11. BIBLIOGRAFÍA

5. LOS SEGUROS

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL SEGURO

2. MARCO REGULATORIO DEL DERECHO DE LOS SEGUROS

3. CLASES DE CONTRATOS DE SEGUROS

4. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO

5. EL SEGURO EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

6. LA PROTECCIÓN DEL ASEGURADO EN LA ACTIVIDAD BANCARIA

7. BREVE REFERENCIA A LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

6. LOS FONDOS DE INVERSIÓN

1. ARMONIZACIÓN DE LA INVERSIÓN COLECTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

2. DEFINICIÓN Y TIPOS DE IICs

3. REGIMEN JURÍDICO DE LAS IICS: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

4. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LAS IICs Y SUS MODIFICACIONES

5. LAS IICS COMO PRODUCTO BANCARIO

6. COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA

7. BREVES NOTAS SOBRE FISCALIDAD DE LAS IICs

8. BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO III. ALGUNOS MECANISMOS Y OPERACIONES PARABANCARIAS

1. EL BITCOIN

1. INTRODUCCIÓN: DEL TRUEQUE A LAS MONEDAS VIRTUALES

2. EL BITCOIN: ORIGEN, CONCEPTO Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

3. ASPECTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS DEL BITCOIN EN ESPAÑA

4. APROXIMACIÓN A LA REGULACIÓN DEL BITCOIN EN OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

5. ACTIVIDADES ILÍCITAS A TRAVÉS DE BITCOINS

6. BIBLIOGRAFÍA

2. EL CROWDFUNDING

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO

2. ORÍGENES Y NUEVAS TENDENCIAS

3. TIPOS DE CROWDFUNDING

4. LAS PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING

5. MARCO NORMATIVO

6. PREOCUPACIÓN POR LA TRANSPARENCIA

7. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL CROWDFUNDING

8. DIFERENCIAS ENTRE CROWFUNDING Y BANCA TRADICIONAL

9. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

10. BIBLIOGRAFÍA

Pedro Pérez-Llorca (coordinador)

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