Derecho Penal Económico: 61 defensas de éxito

Estudio de las claves del éxito de 61 casos de Derecho penal económico planteados ante el Tribunal Supremo y cuya sentencia confirma que el éxito del proceso reconoce la excelencia con la que se ejerce el derecho de defensa por parte del abogado.
Libros
Eduardo de Urbano Castrillo
octubre 2022
352 págs.
978-84-19032-93-5
978-84-19032-94-2
Temas
LA LEY
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Estudio de 61 casos defendidos con éxito, en torno a delitos del derecho penal económico, tales como apropiación indebida, administración desleal, falsedades, insolvencias punibles, cohecho, prevaricación o deslealtad profesional entre otros muchos.

Aunque el resultado final del proceso queda en manos de nuestro más Alto Tribunal penal, el motivo de casación esgrimido y su argumentación, son claves para obtener la defensa de éxito que se pretende y evitar la aplicación del “standard Strickland”, con sus graves consecuencias para el Letrado que no está a la altura de las exigencias actuales del derecho de defensa que ampara a su cliente.

Introducción    

Caso 1. Si falta la explicación, absolución            

Caso 2. En el alzamiento de bienes, lo defraudado no es la deuda sino la cuantía del alzamiento

Caso 3. No se puede condenar por hechos que no aparecen en el factum              

Caso 4. La reincidencia tiene sus requisitos cuya prueba corresponde a la acusación         

Caso 5. Prevaricación en vez de tráfico de influencias   

Caso 6. Hay que pedir la condena en costas de la acusación particular para poder cobrarlas

Caso 7. Efectos anulatorios, aunque no siempre, de las sentencias del TEDH             

Caso 8. Valoración irracional de la prueba         

Caso 9. Falta de prueba de que la conducta típica sea fraudulenta         

Caso 10. Motivación insuficiente para condenar por estafa        

Caso 11. Reducción de pena a letrado condenado por deslealtad profesional       

Caso 12. Aplicación del artículo 74 CP en los delitos de naturaleza patrimonial      

Caso 13. Actos neutrales con los que no se prueba la contribución al plan delictivo del autor         

Caso 14. Revocación de la imposición de las costas al querellante          

Caso 15. Los contratos de arrendamiento de obra y préstamo, excluyen la apropiación indebida   

Caso 16. Falsedad contable, inexistente

Caso 17. Asesoramiento prohibido de funcionario, que no fue tal           

Caso 18. Indemnización en el caso de subasta de vivienda         

Caso 19. Inexistencia de apropiación indebida  

Caso 20. Sentencia absolutoria no supone imponer las costas a la acusación particular          

Caso 21. El artículo 103 LECrim impide a los parientes ahí expresados, ser acusados de falsedad en documento mercantil 

Caso 22. Condenar por estafa requiere la debida motivación     

Caso 23. Daños informáticos: medición de su gravedad

Caso 24. Inexistencia de acuerdos abusivos si no existe perjuicio para la sociedad           

Caso 25. Juicio en ausencia, insuficiente para condenar ante la existencia de una prueba indiciaria no inequívoca

Caso 26. Deficiente elección de una entre varias periciales para una condena, lo que lleva a la absolución de administración desleal y falsedad en documento mercantil           

Caso 27. Complicidad, no coautoría, en delito de apropiación indebida

Caso 28. El blanqueo requiere la debida prueba

Caso 29. Motivación incorrecta e insuficiente para condenar por estafa

Caso 30. Improcedente condena por delito fiscal, al denegarse una pericial a la defensa      

Caso 31. Del contrato de obra no puede derivarse una apropiación indebida             

Caso 32. No se puede condenar por blanqueo, con meras sospechas    

Caso 33. Si existen varios administradores, hay que afinar las pruebas  

Caso 34. Subtipo agravado por la cantidad, en una apropiación indebida continuada       

Caso 35. Cosa juzgada material y principio non bis in idem         

Caso 36. Calificación de la concreta reprochabilidad de la conducta delictiva de un abogado

Caso 37. Las dudas sobre la existencia de dolo, llevan a la absolución    

Caso 38. No devolver el dinero recibido de una ejecución provisional de sentencia, no es delito 

Caso 39. Errores procesales al no aplicar la prescripción y recurrir a la prueba indiciaria sin fundamentarla suficientemente    

Caso 40. No hay falsedad en documento mercantil si se manipulan documentos internos de la empresa     

Caso 41. La cuantificación de los daños

Caso 42. Si se accede a datos no sensibles y que son de conocimiento público, no hay delito contra la intimidad          

Caso 43. Otorgar voluntariamente poderes, aunque de ello se siga un perjuicio, excluye la estafa        

Caso 44. Retroactividad prohibida e insolvencia punible

Caso 45. El concurso entre la estafa procesal y la falsedad documental 

Caso 46. No hay estafa impropia si existió la posibilidad de hipotecar e incluso aunque se entregara la vivienda con tal gravamen         

Caso 47. Efectos de la participación de un menor no emancipado en un negocio delictivo           

Caso 48. Costas procesales y temeridad de la acusación

Caso 49. Supuesta apropiación indebida del nombre de dominio            

Caso 50. Auto blanqueo inexistente      

Caso 51. Efecto reflejo de prueba anulada por las autoridades británicas, que determina la absolución de un presunto delito de blanqueo de capitales           

Caso 52. Si no hay intención de ocultar un bien de origen ilícito, no existe blanqueo          

Caso 53. Absolución, por dudas, de la responsabilidad a título lucrativo

Caso 54. La falta de motivación fáctica suficiente, lleva a la absolución 

Caso 55. Insolvencia punible que no genera responsabilidad civil por infracción del principio acusatorio         

Caso 56. Absolución de apropiación indebida, con responsabilidad civil

Caso 57. Absolución de blanqueo si no se acredita el propósito de ocultación         

Caso 58. La frontera entre la estafa y el ilícito civil          

Caso 59. Improcedencia de fijar responsabilidad civil si no se invoca expresamente

Caso 60. Apropiación indebida, no delito societario       

Caso 61. Costas procesales que no se piden, no se conceden     

Anexo de delitos           

Anexo de cuestiones procesales

Eduardo de Urbano Castrillo

Nacido en Melilla (España). Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Juez, por oposición en  1989. Magistrado, Presidente en la Audiencia Provincial de Las Palmas (Islas Canarias) desde 1992 a 1999. Después, Magistrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de 1999 a 2013. Y seguidamente, Magistrado de lo penal, en la Audiencia Penal de Madrid y Magistrado suplente del TSJ de Madrid (Sala de lo Civil y Penal).Y desde 2021, Magistrado en excedencia. Actualmente Abogado of counsel, como Director del Departamento de Derecho penal económico de Kepler-Karst. Profesor de Práctica procesal penal en UNIR y en el Máster de la Abogacía y en el Programa de Derecho penal económico del IEB. Acreditado como docente universitario, por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad docente). Ponente en Másteres, Colegios de Abogados, Consejo General del Poder Judicial y otras Instituciones. Amplia actividad de cooperación jurídica internacional en América y Europa. Analista de jurisprudencia del CENDOJ, durante más de 20 años. Autor de más de un centenar de artículos y de diversos libros sobre su especialidad. En posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, 1ª Categoría.