El testaferro

Estudio que profundiza en el aspecto clave del problema, su prueba y los medios idóneos para desenmascarar la trama urdida junto con la exposición de los criterios de la jurisprudencia. Un libro necesario para perseguir los delitos económicos y a sus verdaderos autores, ocultos tras un testaferro.
Libros
Lluis Muñoz Sabaté
Mayo 2015
228 págs.
978-84-9020-413-9
978-84-9020-414-6
Probática y Derecho Probatorio
LA LEY

 

Vídeo presentación de la obra:


Papel
48,00 €
45,60 €
Descuento: 5 %
(IVA Inc.)
Plazo de entrega máximo: 3 días laborables
Biblioteca Digital smarteca
48,00 €
45,60 €
Descuento: 5 %
(IVA Inc.)

Adquiera el libro electrónico de esta obra para consultarlo en nuestra Biblioteca Digital Inteligente smarteca

¿Todavía tienes dudas?

Nosotros te llamamos

Puedes llamarnos por teléfono al 902 250 500 o contactar con nosotros pulsando
aquí

Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya, Gürtel, Blasco o Campeón—. Tan simple enumeración pone en evidencia la participación cada vez más frecuente de personas interpuestas para la ocultación de la verdadera personalidad que subyace tras un patrimonio que quiere sustraerse al examen de legalidad.

Con todo, pese a su proliferación en estos últimos tiempos, el testaferro apenas ha recibido atención por parte de la doctrina. Y, sin embargo, es innegable que desde el punto de vista del Derecho es una cuestión que presenta un singular atractivo, máxime en lo relativo a la prueba, dado que por su propia entidad, tiene su razón de ser en hacer opaca la estructura bajo la que se esconde el delincuente que pretende burlar los controles establecidos en las normas.

Es por ello por lo que la monografía goza de matices únicos que realzan su valor: actualidad, determinación para afrontar el estudio de un tema escasamente examinado, profundización en el aspecto clave del problema —su prueba y los medios idóneos para desenmascarar la trama urdida— y una dilatada exposición de los criterios de la jurisprudencia. En definitiva, un libro necesario para perseguir los delitos económicos y a sus verdaderos autores, ocultos tras un testaferro.

PRIMERA PARTE. EL TESTAFERRO

  1. CONCEPTO, HISTORIA, ESTRUCTURA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS
  2. LA EXTRACCIÓN DEL TESTAFERRO
  3. CAMPOS DE ACTUACIÓN
  4. EL TESTAFERRO EN EL CRIMEN ORGANIZADO Y EN LA POLÍTICA
  5. TESTAFERRO Y DELITO
  6. SOCIEDAD PANTALLA
  7. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO
  8. CARGA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE PRESUNCIONES
  9. LA PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO
  10. COMPETENCIA DESLEAL Y TESTAFERRO
  11. ANÁLISIS PROBÁTICO
  12. APÉNDICE GAFI

SEGUNDA PARTE: LA PRUEBA DEL TITULAR INDIVIDUAL DEL NEGOCIO

  1. FÓRMULA PROBÁTICA
  2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA

TERCERA PARTE: EL DOMINUS NEGOTII SOCIETARIO

  1. FÓRMULA PROBÁTICA
  2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA

CUARTA PARTE: LA PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN

  1. FÓRMULA PROBÁTICA
  2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA

Lluis Muñoz Sabaté

Logo Wolters Kluwer

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies