ESPECIAL Defensa Penal de las Personas Jurídicas

Resuelve tus dudas y prepara la estrategia más adecuada para defender a una persona jurídica en un proceso penal
Especiales
Redacción Wolters Kluwer
Octubre 2018
2445-0790
ESPECIALES Wolters Kluwer
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Cada vez son más las condenas a empresas por delitos cometidos en su seno y también más las dudas que plantea la posición procesal que ocupa una entidad en un proceso penal, que inicialmente estaba diseñado para juzgar a personas físicas, dudas que perviven incluso después de las reformas de la norma procesal penal que pretendían adaptarla a este nuevo sujeto interviniente en el proceso penal.

Por esto, el objetivo de este especial es clarificar muchas de estas dudas mediante:

  • Prácticas tablas que resumen cuáles son los aspectos que una persona jurídica debe tener en cuenta cuando se enfrenta a un proceso penal, y que hacen un recorrido por las sentencias más relevantes que interpretan las lagunas legales.
  • Una cuidada selección de formularios para que una organización se defienda en el proceso penal.
  • Artículos doctrinales que abundan en las cuestiones procesales: quién es el juez competente, quién debe ser representante legal de la empresa en juicio, a quién corresponde la carga probatoria, cuáles son las garantías procesales de una entidad investigada, etc.

Todos estos contenidos ayudarán a las empresas y a sus abogados a preparar una correcta estrategia de defensa.

Presentación

TABLAS

• Delitos y penas para personas jurídicas

• Tabla-resumen de las especialidades procesales para las personas jurídicas investigadas

• Tabla-resumen de resoluciones judiciales sobre aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

DOCTRINA

• «Aspectos procesales de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Valoración del programa compliance», por José María Torras Coll. Revista La Ley Penal, n.º 130, de enero-febrero 2018.

• «El sistema vicarial y la carga de la prueba sobre los programas de compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas: hacia la superación de un desencuentro», por Guillermo García-Panasco Morales. Diario La Ley, n.º 9227, de 27 de junio de 2018.

• «Lo clásico a veces muere: responsabilidad penal de las personas jurídicas, instrucción corporativa y doble condición procesal», por Alejandro Ayala González. Diario La Ley, n.º 9262, de 19 de septiembre de 2018.

FORMULARIOS

  1. Escrito del representante de la persona jurídica comunicando en dependencias policiales la comisión de un hecho delictivo en su seno a los efectos de que sirva como atenuante
  2. Querella contra una persona jurídica
  3. Escrito de la defensa de la persona jurídica investigada aportando el plan de prevención de delitos (plan de compliance penal) ante el juzgado
  4. Escrito de la defensa de la persona jurídica comunicando en el juzgado de instrucción diversas actuaciones que pueden atenuar la pena
  5. Escrito de la defensa de la persona jurídica interesando el archivo de las actuaciones con diversas opciones
  6. Escrito interponiendo recurso de apelación contra el auto que acuerda imponer una medida cautelar a una persona jurídica investigada
  7. Escrito de defensa de la persona jurídica argumentando la implantación de un plan de prevención de riesgos penales (programa de compliance penal)
  8. Escrito de defensa de la persona jurídica con diversas opciones
  9. Escrito de defensa de persona jurídica planteando atenuación de responsabilidad penal
  10. Escrito de la defensa de la persona jurídica planteando acudir a una conformidad
  11. Solicitud del fraccionamiento del pago de la multa impuesta a persona jurídica
  12. Recurso de apelación de persona jurídica contra sentencia condenatoria

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