La Inteligencia Artificial como herramienta de investigación criminal

Se estudia el empleo de herramientas de inteligencia artificial (AI) en la fase de instrucción del proceso penal, sus incontables ventajas y los potenciales riesgos que pueden entrañar en relación con la posible vulneración de derechos fundamentales.
Libros
Carlota Cuatrecasas Monforte
Junio 2022
456 págs.
978-84-19032-55-3
978-84-19032-56-0
Temas
LA LEY
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Hoy en día las nuevas tecnologías están en disposición de poder jugar un papel clave y esencial en la mejora de la calidad del servicio que la Justicia y, en concreto, los órganos de instrucción, prestan a la ciudadanía.  Muy especialmente, la Inteligencia Artificial (IA) ofrece un gran potencial para mitigar las problemáticas que causan la mayoría de las ineficiencias que hacen que la Administración de Justicia figure entre las peor valoradas por los españoles.

Así, por ejemplo, la eficiencia de la investigación criminal puede llegar a incrementarse hasta niveles insospechados mediante el uso de sistemas capaces de bucear entre millones de datos por segundo auxiliando de este modo al juez en la toma de decisiones de forma cautelar; identificar o verificar la identidad de una persona a través del análisis de sus datos biométricos; interactuar con las víctimas o testigos y ejecutar comandos hablados, así como filtrar y organizar la información contenida en millones de documentos o de detectar denuncias falsas; el uso de herramientas capaces de hacer «ciberpatrullaje»; o la utilización de sistemas con potencial para analizar imágenes, leer matrículas en tiempo real o detectar documentos falsos, etc.

Sin embargo, todos estos posibles beneficios deben ponerse en equilibrio con los potenciales riesgos que pueden comportar los sistemas de IA, por lo que la introducción de dicha tecnología en el ámbito de la Justicia no es algo que pueda hacerse de forma rápida, liviana y precipitada, debiendo en todo caso establecer una regulación con límites claros y específicos que sea garantista con los derechos fundamentales y a su vez fomente su desarrollo.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2

IA: CUESTIONES GENERALES

2.1. ¿QUÉ ES LA IA?

2.2. IA: UN POCO DE HISTORIA

2.3. TIPOS DE IA

2.4. IA: POSIBLES BENEFICIOS Y POTENCIALES RIESGOS

2.4.1. La ética y la moral

2.4.2. IA y Derecho

2.4.3. Principios básicos

A) Principio de respeto a la dignidad del ser humano, con garantía de supervisión y control humano de los sistemas de IA, y prioridad del bienestar social y ambiental

B) Principio de respeto a la libertad y a la privacidad del ser humano, con garantía de gestión individual de los datos personales

C) Principio de transparencia y explicabilidad de los sistemas

D )Principio de equidad, igualdad, no discriminación del ser humano e inclusión

E) Principio de robustez, solidez técnica y seguridad

F) Principio de responsabilidad

CAPÍTULO 3

IA: HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

3.1. LA IA Y EL PROCESO PENAL DE INSTRUCCIÓN ESPAÑOL

3.2. HERRAMIENTAS DE IA PARA INVESTIGAR DELITOS

3.2.1. Herramientas de predicción y evaluación de riesgos

A) Concepto

B) Ámbito policial. Sistemas de policía predictiva

C) Ámbito judicial. Sistemas de justicia predictiva

3.2.2. Herramientas de investigación criminal

A) Herramientas de IA que emplean datos biométricos

A.1. Concepto

A.2. Subclases

A.3. Regulación europea y española

A.4. Riesgos jurídicos generales

B. Herramientas de IA que emplean técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)

B.1. Concepto

B.2. Subclases

B.3. Regulación española y europea

B.4. Riesgos jurídicos generales

C. Herramientas de IA que emplean técnicas de Visión Artificial o Computer Vision

C.1. Concepto

C.2. Subclases

D. Herramientas que emplean otras tecnologías

D.1. Concepto

D.2. Subclases

D.3. Regulación española y europea

D.4. Riesgos jurídicos generales

3.3. HERRAMIENTAS DE TRAMITACIÓN —BREVE RESEÑA—

Carlota Cuatrecasas Monforte

Juez. Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de Esade, con mención internacional, en colaboración con la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) y la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Miembro de la International Association of Women Judges (IAWJ).

Tras servir en diversos Juzgados de Instrucción, actualmente a cargo de un Juzgado Penal. Ponente en numerosos cursos y congresos sobre Inteligencia Artificial y Derecho, frecuente colaboradora docente y autora de diversas publicaciones jurídicas. Miembro del Grupo de Investigación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «Algoritmización Judicial».