BBB. La receptación y el blanqueo de capitales (Suscripción)

Tipo básico del delito de blanqueo de capitales y subtipos agravados, vinculados con otros delitos como tráfico de drogas, malversación, cohecho, fraude, corrupción, etc.
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El blanqueo de capitales supone una etapa más del delito, orientado hacia la transformación de las ganancias ilícitamente obtenidas para que adquieran una apariencia legal. Pero sobre todo, la prevención del blanqueo de capitales constituye actualmente una de las armas más efectivas en la lucha contra la criminalidad organizada y grupos terroristas, sobre todo con el resurgir del terrorismo internacional.

Por otro lado, la existencia del libre espacio europeo de movimiento de capitales, puede ser aprovechado por los blanqueadores de dinero y financiadores del terrorismo. Esta obra analiza el concepto de blanqueo de dinero, sus fases y la normativa española e internacional de obligado cumplimiento que ha servido de base a la nueva legislación nacional, con las reformas que en la materia se han producido por la LO 1/2015, de modificación del CP.

El presente título forma parte de la serie Penal de la Biblioteca Básica Bosch, colección que analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos sustantivos y procesales de cada materia y facilita el material necesario para su estudio,  todo ello plenamente actualizado conforme a las reformas que se han producido desde 2015 en el ámbito penal.

Además, a través de enlaces activos, proporciona el acceso a los textos legislativos y jurisprudenciales citados con solo un clic. Al tratarse de una obra actualizable, incluye todas las actualizaciones de contenido que correspondan durante un año (renovable).

Comentario

  • Receptación: evolución legislativa y régimen jurídico
  • Blanqueo de capitales
    • Concepto y regulación
    • Actos preparatorios
    • Principio de extraterritorialidad
    • Tipo básico
    • Modalidad imprudente
    • Subtipos agravados
      • Cuando provengan de tráfico de drogas.
      • Si los bienes tienen origen en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones prohibidas, corrupción de los funcionarios públicos o delitos contra la ordenación del territorio.
      • Pertenencia a organización.
      • Por la profesión del sujeto.
    • Decomiso

Esquema

  • Procedimiento Abreviado

Formularios

  1. Querella por delito de receptación
  2. Escrito de acusación por delito de receptación
  3. Escrito de defensa por delito de receptación
  4. Querella por delito de blanqueo de capitales
  5. Escrito de acusación por delito de blanqueo de capitales
  6. Escrito de defensa por delito de blanqueo de capitales

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