Los delatores en el proceso penal

Ante una delincuencia organizada cada vez más compleja, tanto en su actuación como en cuanto a la capacidad para desarticularla, se cuestiona la operatividad de los medios tradicionales, por lo que las autoridades están optando por una Justicia penal negociada
Libros
Juan Carlos Ortiz Pradillo
Mayo 2018
412 págs.
978-84-9020-705-5
978-84-9020-706-2
LA LEY
Papel
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La necesaria reforma de la Justicia penal en España se ha visto influenciada, en los últimos años, por el aumento de las causas judiciales relacionadas con la corrupción y las tramas organizadas de delincuencia empresarial. De ahí que, entre los actuales temas de debate sobre qué reformas legales acometer para mejorar la eficacia de nuestro sistema judicial, se plantee la conveniencia de instaurar incentivos premiales para promover la colaboración con la Justicia por parte de todos aquellos sujetos que puedan aportar información eficaz y relevante para la investigación criminal. 

La presente monografía lleva a cabo un estudio de las diversas medidas premiales (materiales y procesales) con las que convencer a los distintos delatores que pueden intervenir en el proceso penal (denunciantes anónimos, confidentes, testigos protegidos, whistleblowers y arrepentidos) para que colaboren con las autoridades. Y para ello, efectúa una investigación no solo del Derecho español, sino también de las soluciones ofrecidas en el Derecho supranacional y comunitario, y en otros sistemas de Derecho comparado. 

Junto con el examen de la parte más conocida de esa Justicia premial con la que recompensar la «colaboración eficaz» con la Justicia las excusas absolutorias y atenuantes del Derecho Penal, en este libro se analizan muchas otras herramientas ya utilizadas en nuestro sistema judicial (v. gr., la admisibilidad de la denuncia anónima, la protección de la identidad del testigo y del confidente policial, la validez de la declaración del coimputado o la incorporación de canales internos de denuncia —whistleblowing— en el ámbito empresarial), así como otras que previsiblemente se incorporarán, como la posibilidad de no ejercitar la acusación ante la colaboración eficaz del investigado.

PARTE PRIMERA. LA JUSTICIA PREMIAL EN LA REFORMA DEL PROCESO PENAL Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

CAPÍTULO I. LA JUSTICIA PREMIAL COMO OBJETO DE DEBATE EN LA REFORMA DEL PROCESO PENAL        

1. CRISIS ECONÓMICA, CORRUPCIÓN Y REFORMA DE LA JUSTICIA 

1.1. Crisis económica y corrupción    

1.2. Corrupción y medidas especiales de investigación   

1.3. La delación premiada como medida especial de investigación    

1.4. La delación y la justicia premial  

 

PARTE SEGUNDA. MEDIDAS PARA PROMOVER LA COLABORACIÓN EFICAZ CON LA JUSTICIA EN EL PROCESO PENAL 

CAPÍTULO II. LA ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA ANÓNIMA: DEL «CHIVATO» O «DELATOR» AL «COLABORADOR EFICAZ» CON LA JUSTICIA 

1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y TERMINOLOGÍA JURÍDICA: LA MODIFICACIÓN DEL LENGUAJE EN LA BÚSQUEDA DE COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA     

2. LA ADMISIBILIDAD DE LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS 

2.1. La delación anónima en la etapa inquisitorial

2.2. La denuncia anónima en la LECrim de 1882    

2.3. La denuncia anónima en la jurisprudencia española 

3. LA SUSTITUCIÓN DE LA DENUNCIA ANÓNIMA POR LOS «BUZONES DE COLABORACIÓN CIUDADANA»

3.1. Buzones de colaboración ciudadana y entidades privadas: el «whistleblowing» y los canales éticos de denuncia      

3.2. Buzones de colaboración ciudadana y administraciones públicas: las «oficinas antifraude»

 

CAPÍTULO III. EL OFRECIMIENTO DE RECOMPENSAS ECONÓMICAS AL DENUNCIANTE

1. LAS RECOMPENSAS ECONÓMICAS COMO INCENTIVO PARA OBTENER INFORMACIÓN 

1.1. Las recompensas económicas en el Derecho romano        

1.2. Las recompensas económicas en el Derecho anglosajón    

1.3. Las recompensas económicas en el Derecho iberoamericano      

1.4. Las recompensas económicas en el Derecho español

        

CAPÍTULO IV. LA PROTECCIÓN Y RESERVA DE IDENTIDAD DE LOS INFORMANTES Y TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL        

1. PROTECCIÓN Y RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL CONFIDENTE POLICIAL        

1.1. Valor probatorio de la información del confidente policial 

1.2. La adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales ante la información del confidente policial

2. PROTECCIÓN Y RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL TESTIGO

2.1. La protección del colaborador con la justicia en el Derecho penal        

2.2. La protección del colaborador con la justicia en el Derecho laboral: el whistleblower        

2.3. La protección del colaborador con la justicia en el Derecho procesal    

 

CAPÍTULO V. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y DERECHO PENAL PREMIAL

1. LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 

2. LAS ATENUANTES POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA        

2.1. Los tipos atenuados específicos para el arrepentido

2.2. La atenuante genérica de confesión     

2.3. La atenuante analógica de colaboración con la Justicia    

 

CAPÍTULO VI. COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA Y DERECHO PROCESAL PREMIAL   

1. EL UTILITARISMO DEL PROCESO PENAL COMO POLÍTICA CRIMINAL PARA INCENTIVAR LA COLABORACIÓN EFICAZ   

1.1. Concepto y requisitos de la «colaboración eficaz» con la Justicia

1.2. Colaboración eficaz y trato procesal favorable        

1.3. Colaboración eficaz y derecho de defensa     

1.4. Colaboración eficaz y obtención de prueba ilícita    

1.5. Colaboración eficaz y principio de oportunidad       

 

CAPÍTULO VII. EL INDULTO AL COLABORADOR EFICAZ     

1. EL INDULTO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO PREMIAL    

2. EL INDULTO COMO INCENTIVO A LA COLABORACIÓN EFICAZ CON LA JUSTICIA       

2.1. El indulto al arrepentido como recompensa a su confesión o a su colaboración eficaz      

2.2. El indulto y la reinserción social del colaborador eficaz     

2.3. La cuestionable intención de suprimir el indulto en los delitos de corrupción

Juan Carlos Ortiz Pradillo

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