Programa de especialización Gestión, defensa y tribunales en compliance penal empresarial. Una puesta al día

El programa de especialización de Compliance penal es un curso intensivo de seis semanas diseñado para profesionales que deseen una puesta al día en el conocimiento real de los sistemas de prevención de riesgos penales de las empresas, de la defensa efectiva de las personas jurídicas cuando son llamados a los procesos y de la relación entre esos sistemas preventivos y los procesos.

 

  • Acceso a la biblioteca inteligente profesional Smarteca
  • Certificado acreditativo Wolters Kluwer Formación (Certificada en ISO 9001 y 14001)
Gabriel Rodríguez-Ramos
Programa de especialización
Si
E-Learning
12/05/2020
70h
Wolters Kluwer
Formación
615,00 €
430,50 €
Descuento: 30 %
IVA Exento

Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo- FUNDAE). Si lo deseas, en Wolters Kluwer te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita

 

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Por qué realizar este curso

El crecimiento exponencial de la investigación y enjuiciamiento de delitos empresariales en paralelo a las cada vez mayores exigencias sociales a las empresas de cumplimiento normativo (y los efectos inmediatos y devastadores en su reputación asociados al incumplimiento), hace que la gestión de los riesgos penales y la defensa en procesos penales sea una necesidad empresarial de primer orden y en expansión. Los profesionales que quieran protagonizar esas actividades o ya estén desarrollándolas tanto in company (auditoría interna, compliance officers, asesoría jurídica…), como de forma externa (abogados, despachos y asesores de empresas), encontrarán en este programa el vehículo para dominar las palancas reales de la gestión preventiva de los riesgos, el alcance real de los riesgos penales a los que se estén enfrentando en su actividad profesional y las estrategias posibles y efectivas de defensa empresarial penal.


Dirigido a

El programa va dirigido a profesionales del mundo empresarial y jurídico vinculados a la gestión de riesgos (i.e. responsables de auditoría interna, control interno, riesgos, compliance officers, departamentos jurídicos) que quieran conocer el alcance real de la gestión de los riesgos penales de sus empresas y los métodos más efectivos para dimensionarlos y neutralizarlos de forma efectiva.

También va dirigido a profesionales del mundo jurídico que quieran desarrollar el asesoramiento preventivo de riesgos penales de empresas y la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales, profundizando en los fundamentos teóricos de la responsabilidad y los conocimientos prácticos para participar en el diseño de sistemas y en la fijación de estrategias procesales de defensa.


Objetivos

Los objetivos del programa son la transmisión a los profesionales de:

• Fundamentos teóricos y alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• Metodologías y herramientas para su gestión. Se facilitará licencia durante varias semanas a Complylaw Penal.

• Ciclos de operación de los sistemas efectivos de gestión de riesgos penales.

• Estrategias procesales de actuación ante la vinculación de las personas jurídicas a procedimientos penales.

• Conocimiento detallado de las sentencias dictadas hasta el momento a las que se dedicará un Foro específico de forma transversal a lo largo de todo el curso.

Programa

Módulo 1. Responsabilidad penal empresarial

1.1. Origen y contenido de la responsabilidad penal
1.2. Responsabilidad penal de personas físicas
1.3. Responsabilidad penal de personas jurídicas

 

Módulo 2. Gestión del riesgo penal. Herramienta de gestión: Complylaw penal

2.1. Fundamentos conceptuales de los sistemas
2.2. Estándares de armonización de sistemas de gestión de riesgo penal
2.3. Recursos de los sistemas de gestión del riesgo penal
2.4. ComplyLaw penal: herramienta de gestión integral

 

Módulo 3. Proceso de diseño e implementación de un sistema de riesgos penales

3.1. Conocimiento de la organización
3.2. Alcance del sistema
3.3. Activación de recursos del sistema

 

Módulo 4. Operación de un sistema de gestión de riesgos penales

4.1. Planificación
4.2. Actividad de la primera línea de defensa
4.3. Actividad de la segunda línea de defensa
4.4. Actividad de la otras líneas de defensa
4.5. Actualización y mejora del sistema

 

Módulo 5. Defensa penal corporativa: relación del sistema con el proceso penal

5.1. Recepción de denuncias
5.2. Investigaciones internas
5.3. Investigaciones judiciales a la persona jurídica
5.4. La persona jurídica como víctima del delito

 

Módulo 6. Tribunales y sus decisiones


Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar donde y cuando quieras. Se desarrolla íntegramente a través de Internet en el Campus Wolters Kluwer y podrás contar con la ayuda de expertos docentes y una coordinación académica para este programa que te guiará en el seguimiento del Curso.

El contenido se estructura en Módulos donde, de una manera clara, sencilla y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio. También tendrán lugar Encuentros Digitales en tiempo real a través del sistema de videoconferencias del propio Campus con los profesores y que posteriormente estará disponible su grabación para su visualización. Finalmente, se completará con la dinamización semanal de material publicado por Wolters Kluwer.

El curso está pensado para profesionales que deben compatibilizar su seguimiento con su actividad profesional y resto de actividades, resultando de obligado cumplimiento la fecha de su finalización fijada al comienzo del programa.

Gabriel Rodríguez-Ramos

Gabriel Rodríguez-Ramos es Abogado y Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (E-3), Executive MBA por el Instituto de Empresa, experto en retórica por la Universidad Complutense de Madrid, Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Nacional de Educación a distancia (RD 778/1998), Especialista en Compliance (UNE 19601:2017) de AENOR y actual investigador de Doctorado (RD 99/2011) de la Universidad Complutense de Madrid.

Ejerciendo la abogacía desde hace más de diecisiete años, es Profesor de Litigación Penal en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Profesor en el Máster oficial de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG y Subdirector de la revista La Ley Penal.

Autor de múltiples artículos doctrinales y obras colectivas, es codirector de la obra de referencia Litigación Penal (Editorial Bosch), ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid –vocal quinto-, ha recibido la medalla al Mérito de la Abogacía del CGAE.

Puede consultar su perfil profesional completo en https://www.linkedin.com/in/grrlinkedin/.

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