Programa Ejecutivo Sistemas de compliance y sus herramientas de gestión

Una visión integral de la regulación de las principales áreas de sistemas de cumplimiento normativo a que están sometidas las empresas

 

- Certificado acreditativo Wolters Kluwer Formación (Certificada en ISO 9001 y 14001)

- Acceso a la biblioteca inteligente profesional Smarteca

- Con acceso durante el programa a laleydigital

Raúl Rojas, Gema Alejandra Botana, Jesús Yáñez, Gabriel Rodríguez-Ramos, Itziar Galindo
Programa ejecutivo
Si
E-Learning
pendiente próxima convocatoria
100h
Wolters Kluwer
Formación
850,00 €
637,50 €
Descuento: 25 %
IVA Exento

Programa bonificable en los seguros sociales (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo- FUNDAE). Si lo deseas, en Wolters Kluwer te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.

 

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Por qué realizar este curso

Los Sistemas de Cumplimiento Normativo o «Compliance Program» han ido progresivamente implantándose entre las empresas. Este fenómeno responde, en buena medida, a la globalización de la economía que, si bien ha potenciado de manera exponencial las oportunidades de negocio de las empresas, ha incrementado los riesgos y amenazas a los que deben hacer frente como consecuencia de la multiplicidad de regulaciones y normativas que deben cumplir y la existencia de prácticas comerciales y administrativas diversas, muchas de las cuales no sólo pueden ser cuestionables éticamente como «malas prácticas» o incluso como formas de fraude o corrupción.

Resulta evidente que las empresas que decidan acometer la elaboración de Programas de Cumplimiento Normativo por temor a los efectos de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir y sus directivos, deberían aprovechar la oportunidad de valorar también otros riesgos a que pueden estar sometidos, donde las sanciones pueden ser igualmente relevantes y sus efectos dañinos no son menos importantes, al menos desde la perspectiva del Buen Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa.

Por ello, con este Curso se van abordar los distintos sistemas de cumplimiento normativo que hoy por hoy han ido conformando un gran ecosistema que precisa de profesionales con una visión integradora capaces de coordinar áreas como penal, prevención de blanqueo de capitales, privacidad, laboral, tributario o sector público, entre otros. Para asegurar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo se necesita acompañar su gestión de herramientas que será una parte fundamental de la formación del curso donde se facilitaran licencias de Complylaw penal, privacidad, fiscal igualdad y evidencias ecoiuris para ejemplificar su utilización en el desempeño profesional.


Objetivos

Este programa ofrece una visión integral de la regulación de las principales áreas de sistemas de cumplimiento normativo a que están sometidas las empresas. Desde esta perspectiva, los Programas de Cumplimiento Normativo son un instrumento de gestión especializado en la prevención de los riesgos corporativos a los que las empresas se ven sometidos y que se está erigiendo en una herramienta fundamental en las organizaciones.

De la gestión del día a día pueden derivarse potenciales daños y responsabilidades para sus gestores al tener, en su caso, que hacer frente a posibles delitos, multas, reclamaciones de daños y perjuicios, sin olvidar la importancia del coste que en la reputación suponen. Por ello, tener una visión jurídica y de gestión englobadora de los principales sistemas de cumplimiento normativo se ha convertido en una necesidad para los profesionales del sector.


Dirigido a

Profesionales que busquen una visión integral de la gestión de los riesgos más importantes a los que pueden estar sometidas las empresas y organizaciones donde los Programas de Cumplimiento Normativo resultan una pieza clave para conformar un único y eficiente sistema de cumplimiento con apoyo en herramientas de gestión.

Programa

1. Sistema de cumplimiento normativo penal
2. Sistema de cumplimiento normativo en contratación pública
3. Sistema de cumplimiento normativo en privacidad
4. Sistema de cumplimiento normativo en ciberseguridad
5. Sistema de cumplimiento normativo tributario
6. Sistema de cumplimiento normativo en mercados y protección del consumidor
7. Sistema de cumplimiento normativo laboral
8. Sistema de cumplimiento normativo en medio ambiente


Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning a través de nuestro Campus Virtual con materiales descargables desde nuestra Biblioteca profesional Smarteca y materiales complementarios. Desde el Foro del Profesor se irán marcando las pautas, dinamizando con el refuerzo de conceptos, notas y aplicaciones prácticas de los contenidos. En cada Módulo, el alumno deberá realizar una actividad evaluable para lo que recibirá del profesor las pautas para su realización. Las actividades serán individuales -casos prácticos y un cuestionario- y cooperativas como la participación en Foros y Wikis. El alumno deberá ir realizando en los tiempos marcados las actividades.

Otra actividad formativa con la que se contará serán cuatro Encuentros Digitales por videoconferencia del propio Campus en tiempo real entre los profesores y los alumnos, donde se repasarán conceptos, se aclararán dudas y se repasará la actualidad del proceso de reforma. Los Encuentros Digitales serán grabados para estar disponibles en el propio Campus como material de consulta.

En definitiva, se busca una interactuación constante entre alumnos y profesores para que aprovechen el enorme expertise de estos últimos.

Además, contamos con la figura del Coordinador que orientará y resolverá dudas sobre el desarrollo del curso.

Y como complemento se facilitará desde el Campus un acceso a la laleydigital.

Raúl Rojas

Socio del área laboral de ECIJA. Raúl cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negociaciones a nivel federativo, así como en defensa letrada en procedimientos laborales. Se incorporó a ECIJA en 2011. Con anterioridad trabajó durante ocho años en una boutique de laboral del mercado español. Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de Empresas por el Centro de Estudios UDIMA. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Raúl Rojas es miembro de CEAL (Asociación Española de Auditores Socio-Laborales). Seleccionado por Best Lawyers como uno de los mejores abogados del mercado español en su especialidad y lo más importante cuenta con una dilatada experiencia que podrá compartir con todos los participantes.


Gema Alejandra Botana

Directora de Desarrollo de Negocio de Wolters Kluwer Formación.

Catedrática de Derecho Civil. Experta en gestión educativa. Autora de varias monografías y múltiples publicaciones en revistas especializadas. Directora Adjunta de Revista Práctica de Derecho de Daños y Subdirectora de Actualidad Civil.


Jesús Yáñez

Socio de las áreas Risk & Compliance, Ciberseguridad y Privacidad y Protección de Datos de ECIJA.

Cuenta con más de quince años de experiencia en el asesoramiento técnico y jurídico en dichas áreas de práctica. Amplia trayectoria profesional en IBM, Alaro Avant, ha liderado en los últimos años importantes proyectos de consultoría y asesoramiento jurídico con vocación internacional a grandes cuentas en materia de Seguridad Informática, Compliance y Nuevas Tecnologías.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid; Máster en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación por la Universidad Pontificia de Comillas y Curso Superior en Seguridad Informática y Sistemas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.


Gabriel Rodríguez-Ramos

Abogado y Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (E-3), Executive MBA por el Instituto de Empresa, experto en retórica por la Universidad Complutense de Madrid, Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Nacional de Educación a distancia (RD 778/1998), Especialista en Compliance (UNE 19601:2017) deAENOR y actual investigador de Doctorado (RD 99/2011) de la Universidad Complutense de Madrid.

Ejerciendo la abogacía desde hace más de diecisiete años, es Profesor de Litigación Penal en el Máster Universitario de Acceso a la bogacía de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Profesor en el Máster oficial de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG y Subdirector de la revista La Ley Penal.

Autor de múltiples artículos doctrinales y obras colectivas, es codirector de la obra de referencia Litigación Penal (Editorial Bosch), ha pertenecido a la Junta de Gobierno del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid –vocal quinto-, ha recibido la medalla al Mérito de la Abogacía del CGAE.


Itziar Galindo

Socia de la oficina de Madrid de KPMG Abogados, despacho al que se incorporó en 1998. Además del área de Impuesto sobre Sociedades en la que posee una amplia experiencia, está especializada en asesoramiento fiscal a empresas en adquisiciones, fusiones y reestructuraciones de compañías y en planificación fiscal nacional. Asimismo tiene una amplia experiencia en asesoramiento fiscal a empresas en inspecciones fiscales.

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