BBB. Responsabilidad penal de la persona jurídica (Suscripción)

Todos los delitos en que puede incurrir una persona jurídica y cómo los programas de compliance penal pueden atenuar las penas o actuar como eximente
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La LO 5/2010 configuró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el nuevo artículo 31 bis. Según este, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas es acumulativa, es decir, no excluye la responsabilidad individual de las personas físicas que hayan delinquido en su seno optando, por tanto, por el modelo de doble incriminación. La LO 7/2012, por su parte, modificó el art. 31 bis del CP para incluir también como responsables penales a partidos políticos y sindicatos.

En julio de 2015 entró en vigor la LO 1/2015, reformadora del Código Penal, que introduce importantes modificaciones en esta materia, al prever como causa de exención de la responsabilidad de la persona jurídica la existencia de programas de prevención penales (programas de compliance penal), que conlleven una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos. Se regulan, además, de forma más detallada, cuáles son los requisitos que deberán cumplir estos modelos, así como la figura del compliance officer, como órgano de supervisión y control de los mismos.

El presente título forma parte de la serie Penal de la Biblioteca Básica Bosch, colección que analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos sustantivos y procesales de cada materia y facilita el material necesario para su estudio,  todo ello plenamente actualizado conforme a las reformas que se han producido desde 2015 en el ámbito penal.

Además, a través de enlaces activos, proporciona el acceso a los textos legislativos y jurisprudenciales citados con solo un clic. Al tratarse de una obra actualizable, incluye todas las actualizaciones de contenido que correspondan durante un año (renovable).

Comentario

  • La Responsabilidad penal de la persona jurídica: cuestiones sustantivas
  • Programas de Compliance (Programas de cumplimiento normativo penal)
    • Programas de Compliance (Programas de cumplimiento normativo penal)
    • Claves para la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal (compliance penal)
    • Compliance officer (Oficial de cumplimiento normativo)
    • El canal de denuncias
  • Especialidades procesales para exigir la responsabilidad penal contra personas jurídicas
    • Proceso penal contra personas jurídicas
    • Medidas cautelares para personas jurídicas
    • Supuestos excepcionales de entrada y registro: en domicilio de personas jurídicas y en despachos profesionales

Esquemas

  • Procedimiento Común
  • Procedimiento Abreviado
  • Medidas cautelares para personas jurídicas
  • Tabla de penas para los delitos de los que pueden ser responsables las personas jurídicas

Formularios

  1. Querella contra una persona jurídica
  2. Comparecencia del representante de la persona jurídica investigada
  3. Declaración del representante de la persona jurídica investigada
  4. Escrito de persona jurídica investigada designando procurador y abogado
  5. Requisitoria llamando a la persona jurídica investigada en el procedimiento abreviado
  6. Escrito de acusación contra persona jurídica Medidas cautelares 
  7. Solicitud de adopción de medidas cautelares frente a persona jurídica y decomiso de efectos del delito
  8. Auto acordando imponer una medida cautelar a una persona jurídica investigada
  9. Escrito interponiendo recurso de apelación contra el auto que acuerda imponer una medida cautelar a una persona jurídica investigada Desarrollo y finalización
  10. Escrito de defensa de la persona jurídica argumentando la implantación de un plan de prevención de riesgos penales (programa de compliance penal)
  11. Escrito de defensa de la persona jurídica con diversas opciones
  12. Escrito de defensa de persona jurídica planteando atenuación de responsabilidad penal
  13. Escrito de conformidad de las partes en procedimiento abreviado por delito del que deriva responsabilidad penal para una persona jurídica
  14. Recurso de apelación de persona jurídica contra sentencia condenatoria
  15. Solicitud del fraccionamiento del pago de la multa impuesta a persona jurídica 
  16. Modelo de código ético básico
  17. Sociedad Anónima y Limitada: Acta de reunión del Consejo de Administración para la adopción de un Manual de Corporate Compliance
  18. Sociedad Anónima y Limitada: Acta del órgano de administración aprobando el Manual de Corporate Compliance penal y designando Compliance Officer
  19. Anexo a contrato laboral o mercantil para detallar las funciones del Compliance Officer penal Productos relacionados
  20. Cómo implantar un programa de prevención de riesgos penales en una organización (compliance penal)
  21. Cláusula exigiendo a proveedor que cuente con modelo de prevención de riesgos penales

Jurisprudencia

  • Doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Cuadro-resumen de resoluciones judiciales sobre compliance penal

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